POS圈支付網(wǎng)訊，今年年初1月份的時(shí)候，老編接到圈內(nèi)老粉爆料，說(shuō)是重慶一家叫興手付的被查，當(dāng)時(shí)由于實(shí)證消息過(guò)少我們沒(méi)有報(bào)道，大半年過(guò)去了，最近這個(gè)案子終于是破了。
據(jù)報(bào)道近日河南新密市警方經(jīng)過(guò)近十個(gè)月的偵查取證，對(duì)涉嫌“興手付”傳銷(xiāo)的劉某等7名主要犯罪嫌疑人集中抓捕，一舉搗毀6個(gè)窩點(diǎn)涉及400多人的新型傳銷(xiāo)團(tuán)伙，凍結(jié)資金2千多萬(wàn)元。
2020年12月3日，一位神色慌張的男子拉著其妻子王女士來(lái)到新密市公安局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)警，稱(chēng)王女士花59000元在位于新密市周樓街的“興手付”公司購(gòu)買(mǎi)了1000個(gè)“代理商密鑰”，但具體是干什么的卻說(shuō)不清楚，現(xiàn)在錢(qián)也要不回來(lái)，感覺(jué)被騙了。
該男子稱(chēng)其本人常年在外打工，每個(gè)月5000元工資僅留幾百元的吃飯錢(qián)，剩余全部打給在家照顧孩子的妻子。妻子平時(shí)省吃?xún)€用，這59000元是存了好久的積蓄，現(xiàn)在全部被騙走，說(shuō)著說(shuō)著男子止不住的就流下了眼淚……
接警民警安撫報(bào)警人情緒后，詳細(xì)詢(xún)問(wèn)了解事情的前因后果。原來(lái)，王女士在朋友那聽(tīng)說(shuō)了“興手付”公司，交298元入會(huì)費(fèi)后就可以去“興手付”服務(wù)點(diǎn)免費(fèi)聽(tīng)課學(xué)習(xí)投資理財(cái)，并可以通過(guò)“興手付”電商平臺(tái)賺取高額利潤(rùn)。
一開(kāi)始，王女士心想可以學(xué)知識(shí)還能賺錢(qián)便交了298元會(huì)費(fèi)。聽(tīng)課時(shí)“老師”多次介紹一個(gè)能掙大錢(qián)的商機(jī)，交59000元后成為“興手付”的代理商，可以推廣公司平臺(tái)賺取提成，王女士一時(shí)心動(dòng)便交了錢(qián)。
然而，沒(méi)過(guò)多久王女士發(fā)現(xiàn)公司并沒(méi)有實(shí)體商品，并且需要繼續(xù)拉人交錢(qián)才能賺錢(qián)，越想越感覺(jué)是一個(gè)騙局。
根據(jù)報(bào)警人敘述，民警判斷出這極有可能是一個(gè)窩藏在新密轄區(qū)的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)窩點(diǎn)，涉及人員較多，如果案件不能及時(shí)偵破，上當(dāng)受騙的人會(huì)越來(lái)越多，將會(huì)嚴(yán)重破壞全市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境。民警當(dāng)即將此情況上報(bào)，并對(duì)案件線(xiàn)索進(jìn)行初步摸排偵查。
受理此案件后，經(jīng)偵大隊(duì)立即開(kāi)展工作，民警到位于周樓街的“興手付”公司服務(wù)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)，該服務(wù)點(diǎn)狹小的空間聚集了百十號(hào)“上課”的投資參與者，場(chǎng)面讓民警很震驚。該服務(wù)點(diǎn)負(fù)責(zé)人劉某面對(duì)民警的詢(xún)問(wèn)，稱(chēng)公司是合法經(jīng)營(yíng)的電商公司，“持證上崗”，公司準(zhǔn)備在上交所上市，代理商將會(huì)獲得公司股權(quán)，并且公司是為百姓辦實(shí)事的良心企業(yè)，拒不配合民警調(diào)查。
調(diào)查一度陷入了僵局。就在這時(shí)，“興手付”服務(wù)中心負(fù)責(zé)人劉某私下聯(lián)系王女士，愿意將59000元投資款退還，但是要求王女士當(dāng)即到公安機(jī)關(guān)撤銷(xiāo)案件。劉某的此番操作引起民警的注意，意識(shí)到“興手付”公司的問(wèn)題嚴(yán)重性，并決定對(duì)該案件要一查到底的決心。
經(jīng)過(guò)調(diào)查民警發(fā)現(xiàn)：該案件的特殊性在于“興手付”公司的經(jīng)營(yíng)模式是在新密范圍內(nèi)開(kāi)設(shè)了六個(gè)服務(wù)點(diǎn)，每個(gè)服務(wù)點(diǎn)29人，成功避開(kāi)了傳統(tǒng)意義上傳銷(xiāo)的三級(jí)三十人的傳統(tǒng)發(fā)展模式，發(fā)現(xiàn)“興手付”公司仍然離不了收取門(mén)檻費(fèi)（會(huì)員費(fèi)）、虛假宣傳、拉人頭、發(fā)展下線(xiàn)、抽取提成等傳銷(xiāo)的慣用手段。
針對(duì)“興手付”網(wǎng)絡(luò)商城的調(diào)查結(jié)果顯示，其真實(shí)銷(xiāo)量極低，商城盈利根本無(wú)法支撐公司日常運(yùn)轉(zhuǎn)。且在該商城的推廣過(guò)程中，工作人員夸大銷(xiāo)售業(yè)績(jī)，以公司即將在上交所上市，入會(huì)成為“興手付”代理后可從公司發(fā)展中獲利等系列虛假宣傳為餌，誘使來(lái)聽(tīng)課的人繳納59000元門(mén)檻費(fèi)成為代理商，之后以發(fā)展下線(xiàn)人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)。
公司在代理商之上設(shè)置總監(jiān)、高級(jí)總監(jiān)、特級(jí)總監(jiān)、合伙人四個(gè)層級(jí)，晉級(jí)條件均與直接、間接發(fā)展人數(shù)相掛鉤，且晉級(jí)后可獲得更高的分潤(rùn)范圍和比例。本質(zhì)上是以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，以發(fā)展關(guān)系形成上下級(jí)層級(jí)。用戶(hù)繳納59000元門(mén)檻費(fèi)后成為代理商，按照發(fā)展關(guān)系組成層級(jí)，并作為分潤(rùn)的依據(jù)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，以代理商為起點(diǎn)，形成的層級(jí)最高有29層。
經(jīng)過(guò)近10個(gè)月的經(jīng)營(yíng)，“興手付”涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案在經(jīng)偵大隊(duì)全體辦案民警的共同努力下，分析出該傳銷(xiāo)團(tuán)伙的層級(jí)架構(gòu)、運(yùn)營(yíng)模式，并依法收集違法犯罪證據(jù)，形成了完整證據(jù)鏈，符合收網(wǎng)條件。
2021年10月18日，在董康副局長(zhǎng)的指揮帶領(lǐng)下，經(jīng)偵大隊(duì)全員參與，統(tǒng)一行動(dòng)，全盤(pán)收網(wǎng)，一舉搗毀新密轄區(qū)“興手付”6個(gè)窩點(diǎn)，一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)打擊對(duì)象全部到案，該案成功告破，對(duì)非法傳銷(xiāo)活動(dòng)堅(jiān)決給予嚴(yán)厲打擊，為新密的營(yíng)商環(huán)境提供堅(jiān)強(qiáng)保障。
文章來(lái)源：新密市公安局
